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新普京顺利召开第二十二次股东会 暨第四届第四次董事会

新普京 2018/04/30 0

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2018年4月26日,新普京第二十二次股东会暨第四届第四次董事会在川投大厦1101会议室召开。会议由董事长王宾主持,监事王海帆,董事刘志国、周勇、李瑞军出席会议,新普京副总经理侯永胜、总会计师郭蓉、成都万科物业财务经理陈旭林、区域经理刘伟列席会议。

因股东方成都家园经营管理有限公司和成都万科物业服务有限公司进行股权合作,申请对原派驻新普京董事会的董事成员进行变更。新普京根据《公司法》及公司章程的规定,选举了成都家园经营管理有限公司董事长、总经理、成都万科物业服务有限公司总经理周勇,万科物业发展有限公司设施管理运行中心中西部区域总经理李瑞军为新任董事,原派驻的罗红军、刘婧不再担任新普京董事职务。

会议审议并一致表决通过了《关于变更公司董事会部分董事的议案》、《关于公司2018年度财务预算报告的议案》、《关于公司变更营业执照地址的议案》、《关于公司调整部门设置和岗位编制的议案》,听取了《关于公司进一步规范社会保险缴纳工作事项的报告》。

会上,王宾董事长首先对新加入新普京董事会的成员表示欢迎和祝贺。他提出,本次董事会的重塑加入了成都万科物业核心经营管理成员,加强了董事会建设,进一步提升了董事会的决策水平,相信在董事会的带领下,在公司经营班子和全体员工的共同努力下,结合川投集团“3233”发展战略,按照集团公司主要领导新普京改革发展规划的重要批复意见,努力推动新普京又快又好发展。

会议最后,王宾董事长传达了川投集团关于贯彻落实《省管国有企业主要领导人员履行经济责任重点风险提示清单》的通知,并对调整后的董事会提出以下要求:一是董事会决策紧紧跟随集团改革及规范要求,充分发挥董事会在“三重一大”方面的决策作用,为公司经营改革发展提供有力支持;二是进一步规范法人治理结构,加强对董事会会议安排的规范性和时效性;三是树立责任意识,增强科学决策能力;四是树立风险合规意识,做到把握原则,谨慎决策。


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